CBI Officials epfo అధికారులను ఫ్రాడ్ కేసులో బుక్ చేసింది. EPFO ఈ విధంగా ఫ్రాడ్ లకు గురై eps 95 pensioners కు న్యాయంగా పెంచవలసిన pension కు అడ్డుపడుతున్నారు.
please click here to read CBI-EPFO case in English for some more additional information.
సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియా ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPFO) యొక్క 3 మంది అధికారులను బుక్ చేసింది, ముంబైలో ఉన్న కంపెనీ ఉద్యోగులుగా చూపించబడిన వ్యక్తుల పేరిట తొంభైకి పైగా క్లెయిమ్‌లను సెట్ చేయడం ద్వారా దాని కార్పస్‌కు భారీ నష్టాలను కలిగించింది. 2009 కూడా.
అందుబాటులో ఉన్న మూలాల ద్వారా మార్చి 2020 మరియు జూన్ 2021 మధ్య మోసం జరిగినట్లు తెలుస్తుంది.
పెట్టుబడి నష్టాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు, FIR ప్రకారం, మోసగాళ్ల చేతిలో కార్పస్‌కు తప్పుడు నష్టం 2.71 కోట్ల మొత్తం కంటే ఎక్కువ రెట్లు పెరుగుతుంది.
నిందితులైన అధికారులను సీనియర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ చందన్ కుమార్ సిన్హాగా గుర్తించారు, అతను ముంబైలో నియమించబడ్డాడు; ఉత్తమ్ తగరాయ్, ప్రస్తుతం తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో అసిస్టెంట్ పిఎఫ్ కమిషనర్; మరియు అసిస్టెంట్ పిఎఫ్ కమిషనర్ విజయ్ జె. చెన్నైలోని జార్పేలో నియమితులయ్యారు.
బి. విజయ్ కుమార్ జ్యువెలర్స్ ఉద్యోగులుగా అంచనా వేయబడిన వారి మొత్తం 91 పిఎఫ్ ఖాతాలు సృష్టించబడ్డాయి. వారి వాదనలు EPFO యొక్క కాండివలి ఈస్ట్ (ముంబై) ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో పరిష్కరించబడ్డాయి.
ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ఘజియాబాద్ నివాసి మూసివేసిన కంపెనీలకు సంబంధించిన PF ఖాతాల నుండి నిధులను విత్‌డ్రా చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ, ఈమెయిల్ ద్వారా అధికారులకు ఫిర్యాదు అందడంతో మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది, మరియు B. విజయ్ కుమార్ జ్యువెలర్స్ అటువంటి సంస్థ. అంతర్గత విచారణ అటువంటి 91 ఖాతాలను గుర్తించడానికి దారితీసింది.
ఎఫ్‌ఐఆర్ ప్రకారం, పేద ప్రజల గుర్తింపు పత్రాలు మరియు బ్యాంక్ పాస్‌బుక్‌లు పొందడం ద్వారా వారికి దాదాపు ₹ 10,000 చొప్పున చెల్లించి, అప్పటికే మూసివేయబడిన కంపెనీల ఉద్యోగులుగా చిత్రీకరించడానికి పేపర్‌లను ఉపయోగించడం.
నిందితుడు పిఎఫ్ ఖాతాలను సున్నా బ్యాలెన్స్‌తో పిఎఫ్ ఖాతాలను తెరిచి, సాఫ్ట్‌వేర్‌లోని “అపెండిక్స్ ఇ” నిబంధనను దుర్వినియోగం చేయడం ద్వారా ప్రతి ఖాతాలో lakh 2 లక్షల నుండి ₹ 2.5 లక్షల వరకు క్రెడిట్‌లను చూపుతాడు. అదనపు క్రెడిట్‌లు, తప్పుడు డెబిట్‌లు మరియు ఉపసంహరణల మినహాయింపు వంటి అకౌంటింగ్ సమస్యలను సరిచేయడానికి కార్యాచరణ అందించబడింది.
PF ఖాతాలకు సంబంధించి వ్యవస్థలో మోసపూరిత క్లెయిమ్‌లు సృష్టించబడ్డాయి, ఆపై వాటిని నిందితులైన అధికారులు పరిష్కరించారు. క్లెయిమ్‌లు ముంబై, నాసిక్, డియోలాలి, గోరఖ్‌పూర్, ఘజియాబాద్, మధుర, పాట్నా మరియు ఇతర ప్రదేశాలలో ఉన్న బ్యాంక్ ఖాతాలలో పంపిణీ చేయబడ్డాయి.
మోసంలో సీనియర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ ప్రత్యక్ష పాత్ర పోషించారని ఆరోపించారు. అతని జీతం ఖాతా రికార్డులు ఏప్రిల్ 2019 నుండి జూలై 2021 వరకు 90 12.90 లక్షల జీతం రసీదులకు వ్యతిరేకంగా .3 30.36 లక్షల క్రెడిట్‌లను చూపించాయి, ఇది అతనికి తెలిసిన ఆదాయ వనరులకు అసమానంగా ఆస్తులు సంపాదించే అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది.